董事委员会

。董事会已成立三個董事委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会

1. 审核委员会

本公司已遵照上市规则於二零零九年二月十八日成立审核委员会。审核委员会的主要职务为审阅及监督。本集团财务申报程式及内部监控制度。审核委员会权責范围已刊载於本集团网站上。

审核委员会目前有三名成员，分别为冯国培教授、李均雄先生及余文耀先生，全部均为独立非执行董事。余文耀先生为审核委员会主席

於本年度及截至本年报日期，审核委员会曾举行三次会议，全体委员会成员均有出席。会议上，該委员会已（其中包括）分别审阅截至二零一三年九月三十日止六個月以及截至二零一三年三月三十一日及二零一四年三月三十一日止年度的本集团综合财务报表，连带审阅本集团会计政策及惯例以及本集团的内部监控系统是否有效。

2. 薪酬委员会

(本公司已遵照上市规则於二零零九年二月十八日成立薪酬委员会。薪酬委员会的主要职务为（其中包括检讨及厘定应付董事及高级管理人员薪酬待遇、花红及其他酬金的条款，并就本集团有关董事及高级管理人员所有酬金的政策及结构向董事会提供推荐意见。薪酬委员会权責范围已刊载於本集团网站上。

薪酬委员会目前有三名成员，分别为冯国培教授、李均雄先生及余文耀先生，全部均为独立非执行董事。李均雄先生为薪酬委员会主席。於截至二零一四年三月三十一日止年度内，薪酬委员会曾举行一次会议，全体委员会成员均有出席。

3. 提名委员会

本公司已遵照上市规则於二零零九年二月十八日成立提名委员会。提名委员会主要负責就委任董事及董事继任人之建议提供推荐意见。提名委员会目前有三名成员，分别为冯国培教授、李均雄先生及余文耀先生，全部均为独立非执行董事。冯国培教授为提名委员会主席。提名委员会权責范围已刊载於本集团的网站上。於截至二零一四年三月三十一日止年度内，提名委员会曾举行一次会议，全体委员会成员均有出席。